Convocazione Assemblea degli Azionisti 2018

Milano – Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea degli Azionisti, in sede sia ordinaria sia straordinaria, per i giorni 17-18-19 aprile 2018.

In sede ordinaria, l’Assemblea delibererà su:

• Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Destinazione dell’utile d’esercizio 2017 e distribuzione del dividendo.
• Presentazione della Relazione sulla remunerazione. Approvazione della politica in materia di remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (TUIF) e dell’art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011.
• Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2018. Approvazione del LTIP 2018 ai sensi dell’art. 114-bis del TUIF. Approvazione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazione.

In sede straordinaria, l’Assemblea delibererà su:

• Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2018. Approvazione della delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2439 del codice civile, a servizio del LTIP 2018.
• Modifica dello Statuto sociale. Approvazione in sede straordinaria della modifica dell’art. 9 dello Statuto sociale (sull’aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), ai sensi dell’art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno e tutta la relativa documentazione sarà reso disponibile, secondo i termini e le modalità indicate dalla legge, presso la sede legale della società, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR all’indirizzo internet www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della Società www.generali.com.

A partire dal 15 marzo 2018 per informazioni:
www.generali.com/it/governance/annual-general-meeting