Comitati
Il Consiglio ha istituito sei Comitati con compiti consultivi, propositivi e istruttori rispetto alle decisioni del Consiglio: il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse Umane, il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance, il Comitato per l'Innovazione e la Sostenibilità sociale e ambientale e il Comitato per gli Investimenti.
I Comitati si riuniscono di regola sulla base di un calendario approvato dal Consiglio entro la fine di ciascun esercizio sociale ed ogni qualvolta ritenuto opportuno dal rispettivo presidente. I Comitati si riuniscono preventivamente alle riunioni del Consiglio in tempo utile per la trattazione delle materie di rispettiva competenza da sottoporre poi al Consiglio.
Su invito del presidente dei Comitati, possono partecipare alle riunioni, oltre ai componenti, altri componenti del Consiglio, i membri del Collegio Sindacale e i manager del Gruppo aventi competenza sulle materie in discussione, con riferimento a singoli punti all’ordine del giorno.
Per informazioni sulla partecipazione degli Amministratori alle riunioni dei Comitati si rimanda all'apposita sezione.
COMITATO CONTROLLO E RISCHI
Compiti: ha le attribuzioni previste dal Codice di corporate governance. Quindi, tra l’altro, assiste il Consiglio nell’espletamento dei compiti che attengono al sistema di controllo interno e gestione dei rischi e su altre specifiche materie a ciò attinenti: tra queste, l'adozione e la revisione delle politiche di Gruppo previste dalla normativa Solvency 2 e la valutazione delle proposte di incarico di revisione contabile.
COMITATO PER LE REMUNERAZIONI E LE RISORSE UMANE
Compiti: ha le attribuzioni che il Codice di corporate governance prevede in capo al comitato remunerazioni. In questo contesto esprime pareri e formula proposte non vincolanti sulla determinazione del compenso degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, oltre che sulla politica di remunerazione e su altre materie attinenti alla remunerazione nonché sullo sviluppo, la successione e la remunerazione del top management.
COMITATO PER LE NOMINE E LA CORPORATE GOVERNANCE
Compiti: ha le attribuzioni che il Codice di corporate governance prevede in capo al comitato nomine e svolgere un ruolo consultivo, propositivo e istruttorio a favore del Consiglio per la definizione e la revisione delle regole di governo societario.
COMITATO INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’ SOCIALE E AMBIENTALE
Compiti: svolge un ruolo consultivo, propositivo e istruttorio a favore del Consiglio sui temi dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità sociale e ambientale e per l’integrazione della sostenibilità nella definizione delle strategie d’impresa, con particolare riguardo all’analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine della Società e del Gruppo nonché per la definizione della matrice di materialità.
COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Compiti: esprimere pareri sulle operazioni con parti correlate che rientrano nella sua competenza, in conformità alle relative procedure, e sulla revisione di tali procedure.
COMITATO PER GLI INVESTIMENTI
Compiti: svolge un ruolo consultivo, propositivo e istruttorio nei confronti del Consiglio nella materia degli investimenti.
