Avviso di Convocazione - Assemblea 2024

In relazione al fatto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 126-bis, c. 1, terzo periodo, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno, entro l’8 aprile 2024, presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all’ordine del giorno, facendole pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo del Rappresentante Designato generali@pecserviziotitoli.it, nonché all’indirizzo azioni@pec.generali.com, con indicazione, nell’oggetto della e-mail, della dicitura “Assemblea 2024 – proposte individuali di deliberazione”. Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all’identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dai riferimenti della comunicazione inviata dall’intermediario alla Società ai sensi dell’art. 43 del Provvedimento Unico sul Post-Trading Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018. Le pertinenti proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, sul sito internet www.generali.com, nella sezione Governance / Assemblea 2024, nonché con le altre modalità applicabili, entro il 10 aprile 2024.

Il termine per presentare dette proposte, fissato in coincidenza del termine di pubblicazione delle richieste di integrazione, consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all’ordine del giorno e, al contempo, al Rappresentante Designato di adeguare, ove necessario, i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell’art. 135-undecies e dell’art. 135-novies del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare, contestualmente e in tempo utile, tutte le richieste e le proposte presentate.

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno, i relativi allegati, il bilancio relativo all’esercizio 2023, corredato da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Documento informativo relativo al nuovo piano di incentivazione in favore del management del gruppo Generali, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione sono depositati, entro i termini di legge, presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. La disponibilità degli anzidetti documenti è garantita, entro i termini di legge, anche sul sito internet della Società, www.generali.com, nella sezione Governance / Assemblea 2024, unitamente ai moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come in seguito indicato, e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR, gestito da Teleborsa S.r.l., all’indirizzo internet www.emarketstorage.com. Sul sito internet della Società sono inoltre disponibili le informazioni sull’ammontare del capitale sociale, con l’indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’assemblea, ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, c. 1-bis entro la record date (12 aprile 2024), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente alla data della prima convocazione, mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società, all’attenzione del responsabile della funzione Corporate Affairs, ovvero mediante l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica azionisti@generali.com o quello di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società www.generali.com nella sezione Governance / Assemblea 2024.

Le risposte saranno fornite dalla Società entro il 20 aprile 2024, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet, anche al fine di permettere agli aventi diritto di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande. L’attestazione della titolarità del diritto di voto può essere fornita mediante la comunicazione di cui infra anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data di registrazione, vale a dire entro il 15 aprile 2024. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” nella apposita sezione del sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze alla record date (12 aprile 2024), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data della prima convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto: pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla stessa data non avranno il diritto di partecipare e di votare. I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all’adunanza soltanto previa consegna dei propri certificati azionari a un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione da parte dell’intermediario autorizzato.

La partecipazione dei soci in assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento assembleare vigenti, disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Società.

In conformità con quanto previsto dall’art. 106 del Decreto, sarà permesso l’intervento degli aventi diritto e il voto in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto necessariamente conferire delega e istruzioni di voto a Computershare S.p.A., via Nizza, 262/73, 10126 - Torino (TO), Rappresentante designato a tale scopo da parte della Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ai componenti degli organi sociali, al segretario, ai rappresentanti della società di revisione e al Rappresentante designato sarà assicurata la possibilità di partecipare all’Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza.

La delega va conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet della Società, nella sezione Governance / Assemblea 2024. Il modulo di delega deve pervenire, entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data di effettivo svolgimento dell’assemblea (che presumibilmente si terrà il 24 aprile 2024), a Computershare S.p.A., secondo le modalità indicate al punto 1 delle Avvertenze per la compilazione e la trasmissione riportate nel medesimo modulo.  A tale riguardo, per facilitare l’inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla sezione del sito internet di Assicurazioni Generali dedicata alla presente Assemblea sarà possibile compilare e trasmettere detto modulo anche online e in modalità guidata fino alle ore 12.00 del 23 aprile 2024.

La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

La comunicazione effettuata alla Società dall’intermediario, attestante la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto, è necessaria: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto. Il Rappresentante Designato può, in luogo dell’originale, recapitare o trasmettere alla Società una copia delle deleghe, attestando sotto la propria responsabilità la conformità delle deleghe all’originale e l’identità dei deleganti. Ai sensi della normativa vigente, il Rappresentante Designato dovrà conservare l’originale delle deleghe e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute, per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

La delega può essere altresì conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 21, c. 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata generali@pecserviziotitoli.it.

Ferma la necessità che sia conferita delega al Rappresentante Designato, a tale soggetto potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 135-undecies, c. 4, del TUF. Ai fini del rilascio di tali deleghe, è possibile utilizzare l’apposito modulo di delega reperibile sul sito internet della Società.

Si sottolinea che i moduli di delega, completi di istruzioni di voto, dovranno essere inviati esclusivamente al Rappresentante Designato.

La Compagnia dà l’opportunità a una platea sempre più ampia e inclusiva di stakeholder di assistere a questo fondamentale momento di comunicazione istituzionale, tramite i seguenti servizi:

• servizio diretta streaming. Sarà possibile seguire le relazioni di apertura degli esponenti di vertice della Compagnia e, per gli azionisti legittimati alla partecipazione assembleare, i lavori assembleari in diretta streaming video.
• programma Shareholders’ Meeting Extended Inclusion (SMEI). Nell’ambito del programma volto al contenimento delle barriere fisiche, comunicative e sensoriali, sarà possibile fruire del servizio di diretta streaming, in aggiunta all’italiano, anche attraverso una traduzione simultanea in inglese, francese, tedesco, spagnolo e nella lingua dei segni italiana (LIS), oltre che con i sottotitoli in lingua italiana.

Le modalità di accesso al servizio streaming e ai servizi SMEI sono disponibili sul sito istituzionale www.generali.com alla pagina Governance / Assemblea 2024.

Riferimenti utili. Per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli azionisti all’assemblea, sono disponibili l’indirizzo e-mail azionisti@generali.com e i recapiti telefonici +39.040.671621 e +39.040.671696; gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti finanziari: telefono +39.040.671402 e indirizzo e-mail ir@generali.com; per i giornalisti: telefono +39.02.43535014 e indirizzo e-mail media@generali.com.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.592.382.832,00 rappresentato da n. 1.559.281.461 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione dà diritto a un voto. Alla data della pubblicazione del presente avviso, la Società e le società da essa controllate possiedono n. 17.059.872 azioni Assicurazioni Generali S.p.A., pari all’1,09% del capitale sociale.